AML конференція Bankera

Чому це важливо для нас?

Протидія відмиванню коштів є викликом для всіх фінансових проектів - Bankera не є винятком. Життєво важливо знайти правильний баланс між дотриманням нормативних вимог і недопущенням шахрайських транзакцій через систему, а також забезпеченням безперебійного платіжного досвіду для ваших клієнтів. Більше того, компанії вважають за краще витрачати розумну кількість ресурсів на досягнення цього балансу.

Організовуючи конференцію, ми інвестуємо в загальний рівень знань у сфері протидії відмиванню коштів на фінансових ринках країн Балтії. Оскільки ми самі вважаємо себе балтійською фінтех-компанією, ми віримо, що подібні заходи окупляться в майбутньому. Багато членів нашої команди працюють у країнах Балтії, а наш емітент електронних грошей UAB Pervesk знаходиться під наглядом Центрального банку Литви.

Baltic AML Forum є унікальною подією, оскільки об'єднує не лише регуляторів, постачальників послуг та фінансові команди, а й представників правоохоронних органів. Це ідеальний майданчик для діалогу між приватним і державним секторами, а також чудова можливість обмінятися практичним досвідом між фахівцями-практиками.

Спікери, які надихають

Минулого року Балтійський форум з протидії відмиванню коштів зібрав під одним дахом низку видатних спікерів. Серед них були доктор Ганс-Петер Бауер з Базельського інституту, Енрік Ольчина з аудиторської компанії "Big Four" KPMG, Віллем ван ден Бранделер з компанії Chainalysis, що спеціалізується на комплаєнсі у сфері криптовалют, а також кілька інших професіоналів у цій галузі.

Цього року спікерами конференції стануть міністр фінансів Литви Вілюс Шапока, Ельжбета Франков-Яскевич, голова Moneyval Донатас Мажейка, керівник групи криміналістичної лабораторії Європейського центру кіберзлочинності ЄВРОПОЛ Катерина Говіна, виконавчий директор Служби нагляду Банку Литви, Ян Перссон-Тригедссон, менеджер з роботи з ризиковими клієнтами Refinitiv, Джермі Преніо, радник Банку міжнародних розрахунків та Шилпа Арора, директор з питань боротьби з відмиванням грошей у Європі, на Близькому Сході та в Африці ACAMS. У заході також візьмуть участь представники KPMG, Ellex, Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) Естонії та інші.