Логотип блога Bankera
Иконка меню открывает меню мобильной навигации
Логотип блога BankeraПерейти к BANKERA
Искать в блоге Bankera

AML конференция Bankera

На следующей неделе состоится второй ежегодный Балтийский форум по борьбе с отмыванием денег (AML). Конференция организована Bankera и двумя другими ведущими литовскими компаниями: финансовой газетой Verslo Zinios и балтийской юридической фирмой Ellex. Конференция будет посвящена новейшим правовым, технологическим и практическим мерам по предотвращению отмывания денег (AML), применяемым в странах Балтии и Европейском Союзе.

Почему это так важно для нас?

AML - вызов для всех финансовых проектов, Bankera не исключение. Очень важно найти правильный баланс между соблюдением требований и недопущением мошеннических транзакций через систему, одновременно обеспечивая беспрепятственный процесс оплаты для ваших клиентов. Более того, компании предпочли бы потратить разумное количество ресурсов для достижения этого баланса.

 

Организуя конференцию, мы инвестируем в общий уровень ноу-хау в области борьбы с отмыванием денег на финансовых рынках стран Балтии. Мы сами идентифицируем себя как балтийскую финтех-компанию и считаем, что подобные мероприятия окупятся в будущем. Многие члены нашей команды находятся в странах Балтии, а наш эмитент электронных денег UAB Pervesk контролируется Центральным банком Литвы.

 

Baltic AML Forum - уникальное мероприятие, поскольку объединяет не только регуляторов, поставщиков услуг и финансовые команды, но и представителей правоохранительных органов. Это идеальный форум для диалога между частным и государственным секторами, а также прекрасная возможность поделиться практическими идеями между практиками.

Вдохновляющие спикеры

В прошлом году Baltic AML Forum собрал под одной крышей ряд известных спикеров. Среди участников были доктор Ханс-Петер Бауэр из Базельского института, Энрик Ольсина из аудиторской фирмы «Big Four» KPMG, Виллем ван ден Бранделер из фирмы «Chainalysis», занимающейся вопросами соблюдения криптографии, а также несколько других профессионалов в этой области.

 

В этом году спикерами конференции будут министр финансов Литвы Вилюс Шапока, Эльжбета Франков-Яскевич, председатель «Moneyval», Донатас Мажейка, руководитель группы судебной экспертизы Европейского центра киберпреступности EUROPOL, Екатерина Говина, исполнительный директор Службы надзора Банк Литвы, Ян Перссон-Трюггедссон, менеджер по работе с клиентами по управлению рисками в «Refinitiv», Джерми Пренио, советник Банка международных расчетов, и Шилпа Арора, директор по борьбе с отмыванием денег в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в ACAMS. Также примут участие представители KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estonia и других.

2 октябрь, 2020

Новые статьи

Центр знаний, Новости

Все о межбанковской комиссии

Читать

5 август, 2022

Новости, Центр знаний

Переход на восьмизначные BIN

Читать

20 апрель, 2022

Логотип блога Bankera