Conferência AML do Bankera

Na próxima semana terá lugar o segundo Fórum AML anual dos países Bálticos. Esta conferência é organizada pelo Bankera e outras duas empresas líderes na Lituânia: o jornal financeiro Verslo Zinios e o escritório legal Ellex. A conferência focar-se-á nas mais recentes medidas legais, tecnológicas e práticas de prevenção de lavagem de dinheiro (AML), aplicadas nos países Bálticos e na União Europeia.

Bankera will host the Baltic AML Forum of 2020.

Porque que motivo é importante para nós?

A AML é um desafio para qualquer projeto financeiro – e o Bankera não é exceção. É vital encontrar o equilíbrio certo entre estar em conformidade e não permitir nenhuma transação fraudulenta no sistema enquanto se garante uma experiência de pagamento descomplicada para os clientes. Mais ainda, as empresas estão dispostas a despender de uma quantidade razoável de recursos para atingir este equilíbrio.

Ao organizar a conferência, temos investido no nível de conhecimento geral sobre AML nos mercados financeiros dos Bálticos. Considerando-nos como uma fintech dos países Bálticos, acreditamos que estes eventos podem dar frutos no futuro. Grande parte da nossa equipa está sediada nos países Bálticos e o nosso emissor de dinheiro eletrónico UAB Pervesk é supervisionado pelo Banco Central da Lituânia.

O Fórum AML dos países Bálticos é um evento único, já que reúne não apenas entidades reguladoras, fornecedores de serviços e equipas financeiras, mas também representantes do sistema legal. É, então, o fórum perfeito para criar diálogo entre os setores público e privado, assim como para partilhar informação e experiência entre profissionais.

Oradores que inspiram

No ano passado, o Fórum AML dos países Bálticos contou com um número notável de oradores sob o mesmo teto. A lista de participantes incluiu Dr Hans-Peter Bauer do Basel Institute, Enric Olcina da empresa Big Four KPMG, Willem van den Brandeler da empresa de conformidade cripto Chainalysis, entre muito outros profissionais da área.

Este ano, de entre os oradores contar-se-á com o Ministro das Finanças da Lituânia Vilius Šapoka, a Presidente da Moneyval Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, o Chefe de equipa do Laboratório Forense no EUROPOL no Centro de Cribercrime Europeu Donatas Mažeika, o Diretor Executivo do Serviço de Supervisão no Banco da Lituânia Jekaterina Govina, o Gestor de Risco de Sucesso de Cliente na Refinitiv Jan Persson-Tryggedsson, o Consultor no Banco para Compensações Internacional Jermy Prenio e ainda a Directora de Anti-Lavagem de Dinheiro na Europa, Médio Oriente e África na ACAMS Shilpa Arora. Farão ainda parte desta os representantes das KPMG, Ellex, Unidade de Inteligência Financeira (FIU) na Estónia, entre outros.

Como participar

Se estiver interessado nas questões de Anti-Lavagem de Dinheiro, convidamo-lo a juntar-se ao Fórum AML dos Bálticos 2020. A conferência estará disponível quer presencialmente, quer online. Para fazer o registo, preencha o formulário aqui. Todos os participantes obterão 5 créditos CAMS pela sua participação.