Conferência de PLD do Bankera

Na semana que vem, em 7 de outubro, acontecerá o segundo Fórum Báltico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Baltic AML Forum). A conferência é organizada pelo Bankera e outras duas grandes empresas lituanas: o portal de notícias financeiras Verslo Zinios e a empresa de advocacia Ellex. A conferência será focada nas medidas legais, tecnológicas e práticas mais recentes em prevenção à lavagem de dinheiro (em inglês, AML) utilizados nos Países Bálticos e na União Europeia.

Bankera will host the Baltic AML Forum of 2020.

Por que isso é importante para nós?

A prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é um desafio para todos os projetos financeiros – e o Bankera não é exceção. É essencial encontrar o equilíbrio entre estar em conformidade e não permitir que transações fraudulentas passem pelo sistema, ao mesmo tempo garantindo uma experiência de pagamento impecável para seus clientes. Além disso, as empresas prefeririam utilizar uma quantidade razoável de recursos para chegar a esse equilíbrio.

Ao organizar essa conferência, nós estamos investindo no nível geral de know-how sobre PLD nos mercados financeiros dos Países Bálticos. level in the Baltic states financial markets. Sendo considerados nós mesmos uma fintech báltica, acreditamos que esse tipo de evento trará frutos no futuro. Muitos dos membros de nosso time estão nos Países Bálticos, enquanto nossa emissora de dinheiro eletrônico, a UAB Pervesk, é supervisionada pelo Banco Central da Lituânia.

O Fórum Báltico de PLD é um evento único, pois não apenas reúne autoridades reguladoras, provedores de serviços e equipes financeiras, mas também representantes das autoridades responsáveis pela aplicação das leis. É a plataforma perfeita para o diálogo entre os setores público e privado, além de uma grande oportunidade para o compartilhamento de conhecimento prático entre os profissionais.

Palestrantes inspiradores

No ano passado, o Fórum Báltico de PLD reuniu diversos palestrantes notáveis em um só lugar. Entre os participantes estavam Dr Hans-Peter Bauer do Basel Institute, Enric Olcina da empresa de auditoria do Big Four KPMG, Willem van den Brandeler da empresa de compliance em criptos Chainalysis, e muitos outros profissionais do setor.

Neste ano, os palestrantes incluirão o Ministro das Finanças da Lituânia, Vilius Šapoka; Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, Presidente do Moneyval; Donatas Mažeika, Diretor da equipe de Forensic Lab no Centro Europeu de Cibercrime da EUROPOL; Jekaterina Govina, Diretora Executiva do Serviço de Supervisão do Banco Central da Lituânia; Jan Persson-Tryggedsson, Gerente de Sucesso do Cliente na Refinitiv; Jermy Prenio, Conselheiro no Banco de Compensações Internacionais (BIS); e Shilpa Arora, Diretora de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para a Europa, Oriente Médio e África na ACAMS. Representantes da KPMG, Ellex, Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia e outros também participarão.

Como participar

Caso esteja interessado(a) em questões sobre prevenção à lavagem de dinheiro, convidamos você a participar do Fórum Báltico de PLD 2020. A conferência estará disponível ao vivo e online. Para se registrar, preencha aqui o formulário. Cada participante receberá 5 créditos CAMS.