Logo blogu Bankera
Pasek menu
Logo blogu BankeraPRZEJDŹ DO BANKERA
Szukaj w blogu Bankera

Konferencja Bankera AML

Za tydzień odbędzie się drugie doroczne Baltic AML Forum. Konferencja jest organizowana przez Bankera i dwie inne wiodące litewskie spółki: gazetę finansową Verslo Zinios oraz bałtycką kancelarię prawną Ellex. Konferencja będzie poświęcona najnowszym prawnym, technologicznym i praktycznym środkom zapobiegania praniu pieniędzy (AML) stosowanym w krajach bałtyckich i Unii Europejskiej.

Dlaczego jest to dla nas ważne?

AML jest wyzwaniem dla wszystkich projektów finansowych i Bankera nie jest tu wyjątkiem. Konieczne jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy zgodności z przepisami a zapobieganiem oszukańczym transakcjom w systemie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezproblemowych płatności dla klientów. Co więcej, firmy wolą wydać rozsądną ilość środków na osiągnięcie tej równowagi.

 

Organizując konferencję, przyczyniamy się do zwiększenia ogólnego poziomu wiedzy na temat AML na rynkach finansowych krajów bałtyckich. Jako bałtycki fintech i wierzymy, że takie konferencje przyniosą korzyści w przyszłości. Wielu członków naszego zespołu pracuje w krajach bałtyckich, a nasz emitent pieniądza elektronicznego UAB Pervesk jest nadzorowany przez litewski bank centralny.

 

Baltic AML Forum to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ łączy nie tylko regulatorów, dostawców usług i zespoły finansowe, ale także przedstawicieli organów ścigania. Jest to idealne miejsce do dialogu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, a także doskonała okazja do wymiany praktycznych spostrzeżeń pomiędzy praktykami.

Inspirujący mówcy

W zeszłym roku Baltic AML Forum zgromadziło w jednym miejscu wielu znamienitych prelegentów. Wśród uczestników byli dr Hans-Peter Bauer z Instytutu Zarządzania w Bazylei, Enric Olcina z firmy audytorskiej KPMG należącej do „Wielkiej Czwórki”, Willem van den Brandeler z firmy Chainalysis zajmującej się zgodnością z kryptowalutami, a także kilku innych doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

 

W tym roku prelegentami konferencji będą: 

  • Minister finansów Litwy Vilius Šapoka
  • Prezes Moneyval Elzbieta Frankow-Jaskiewicz
  • Szef zespołu laboratorium kryminalistycznego w europejskim centrum ds. walki z cyberprzestępczością Europolu Donatas Mažeika
  • Dyrektor wykonawczy służby nadzoru w Banku Litwy Jekaterina Govina
  • Kierownik ds. sukcesu klienta ryzyka w Refinitiv Jan Persson-Tryggedsson
  • Doradca w Banku Rozrachunków Międzynarodowych Jermy Prenio
  • Dyrektor ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w ACAMS Shilpa Arora

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estonia i inni.

20 październik, 2020

Logo blogu Bankera