AML is a challenge for all financial projects – Bankera is not an exception. It is vital to find the right balance between being compliant and not letting any fraudulent transactions go through the system, while also ensuring seamless payment experience for your clients. What is more, companies would prefer spending a reasonable amount of resources to achieve this balance.
By organizing the conference, we are investing in the general AML know-how level in the Baltic states financial markets. Perceived as a Baltic fintech ourselves, we believe that such events will pay off in the future. A lot of our team members are based in the Baltic states, while our electronic money issuer UAB Pervesk is supervised by the Central Bank of Lithuania.
Baltic AML Forum is a unique event, as it unites not only regulators, service providers, and financial teams, but also law enforcement representatives. It is the perfect forum for dialogue between private and public sectors, as well as a great opportunity to share hands-on insights among the practitioners.
Last year, the Baltic AML Forum gathered a number of notable speakers under one roof. The attendees included Dr Hans-Peter Bauer from the Basel Institute, Enric Olcina from the Big Four audit firm KPMG, Willem van den Brandeler from a crypto compliance firm Chainalysis, as well as several other professionals in the field.
This year, conference speakers will comprise the Minister of Finance of Lithuania, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, the Chair of Moneyval, Donatas Mažeika, Head of Forensic Lab team at EUROPOL European Cybercrime Centre, Jekaterina Govina, Executive Director of Supervision Service at the Bank of Lithuania, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager at Refinitiv, Jermy Prenio, Adviser at Bank for International Settlements, and Shilpa Arora, Anti-Money Laundering Director for Europe, Middle East and Africa at ACAMS. Representatives of KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estonia and others will also take part.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltic AML Forum 2020","title":"Bankera AML Conference","translatedPath":"bankera-aml-conference","locale":"en","seo":{"canonical":"","metaDescription":"Bankera will host the 2020 Baltic AML Forum, a leading event in compliance and money laundering prevention fields in the Baltic states.","metaTitle":"Bankera AML Conference","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":44,"description":"Na semana que vem, em 7 de outubro, acontecerá o segundo Fórum Báltico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Baltic AML Forum). A conferência é organizada pelo [Bankera](https://bankera.com/pt-BR/) e outras duas grandes empresas lituanas: o portal de notícias financeiras Verslo Zinios e a empresa de advocacia Ellex. A conferência será focada nas medidas legais, tecnológicas e práticas mais recentes em prevenção à lavagem de dinheiro (em inglês, AML) utilizados nos Países Bálticos e na União Europeia.","content":"
A prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é um desafio para todos os projetos financeiros – e o Bankera não é exceção. É essencial encontrar o equilíbrio entre estar em conformidade e não permitir que transações fraudulentas passem pelo sistema, ao mesmo tempo garantindo uma experiência de pagamento impecável para seus clientes. Além disso, as empresas prefeririam utilizar uma quantidade razoável de recursos para chegar a esse equilíbrio.
Ao organizar essa conferência, nós estamos investindo no nível geral de know-how sobre PLD nos mercados financeiros dos Países Bálticos. level in the Baltic states financial markets. Sendo considerados nós mesmos uma fintech báltica, acreditamos que esse tipo de evento trará frutos no futuro. Muitos dos membros de nosso time estão nos Países Bálticos, enquanto nossa emissora de dinheiro eletrônico, a UAB Pervesk, é supervisionada pelo Banco Central da Lituânia.
O Fórum Báltico de PLD é um evento único, pois não apenas reúne autoridades reguladoras, provedores de serviços e equipes financeiras, mas também representantes das autoridades responsáveis pela aplicação das leis. É a plataforma perfeita para o diálogo entre os setores público e privado, além de uma grande oportunidade para o compartilhamento de conhecimento prático entre os profissionais.
No ano passado, o Fórum Báltico de PLD reuniu diversos palestrantes notáveis em um só lugar. Entre os participantes estavam Dr Hans-Peter Bauer do Basel Institute, Enric Olcina da empresa de auditoria do Big Four KPMG, Willem van den Brandeler da empresa de compliance em criptos Chainalysis, e muitos outros profissionais do setor.
Neste ano, os palestrantes incluirão o Ministro das Finanças da Lituânia, Vilius Šapoka; Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, Presidente do Moneyval; Donatas Mažeika, Diretor da equipe de Forensic Lab no Centro Europeu de Cibercrime da EUROPOL; Jekaterina Govina, Diretora Executiva do Serviço de Supervisão do Banco Central da Lituânia; Jan Persson-Tryggedsson, Gerente de Sucesso do Cliente na Refinitiv; Jermy Prenio, Conselheiro no Banco de Compensações Internacionais (BIS); e Shilpa Arora, Diretora de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para a Europa, Oriente Médio e África na ACAMS. Representantes da KPMG, Ellex, Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia e outros também participarão.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Fórum Báltico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro","title":"Conferência de PLD do Bankera","translatedPath":"conferencia-de-pld-do-bankera","locale":"pt_BR","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"O Bankera está organizando o Fórum Báltico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2020, um dos principais eventos do setor nos Países Bálticos.","metaTitle":"Conferência de PLD do Bankera","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":65,"description":"La semaine prochaine, le deuxième forum annuel de la Baltique AML aura lieu. La conférence est organisée par [Bankera](https://bankera.com/fr-FR/) et deux autres grandes entreprises lituaniennes: le journal financier Verslo Zinios et un cabinet d'avocats baltique Ellex. La conférence se concentrera sur les dernières mesures juridiques, technologiques et pratiques de prévention du blanchiment d'argent (AML) appliquées dans les États baltes et dans l'Union européenne.","content":"L’AML est un défi pour tous les projets financiers - Bankera ne fait pas exception. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre être conforme et ne pas laisser passer les transactions frauduleuses dans le système, tout en garantissant une expérience de paiement transparente pour vos clients. De plus, les entreprises préféreraient dépenser un montant raisonnable de ressources pour atteindre cet équilibre.
En organisant la conférence, nous investissons dans le niveau général de savoir-faire AML sur les marchés financiers des États baltes. Perçus nous-mêmes comme une Fintech balte, nous pensons que de tels événements porteront leurs fruits à l'avenir. De nombreux membres de notre équipe sont basés dans les États baltes, tandis que notre émetteur de monnaie électronique UAB Pervesk est supervisé par la Banque centrale de Lituanie.
Le Baltic AML Forum est un événement unique, car il réunit non seulement les régulateurs, les prestataires de services et les équipes financières, mais également les représentants des forces de l'ordre. C'est le forum idéal pour le dialogue entre les secteurs privé et public, ainsi qu'une excellente occasion de partager des idées pratiques entre les praticiens.
L'année dernière, le Baltic AML Forum a rassemblé un certain nombre d'orateurs notables sous un même toit. Parmi les participants figuraient le Dr Hans-Peter Bauer de l'Institut de Bâle, Enric Olcina du cabinet d'audit Big Four KPMG, Willem van den Brandeler d'une société de conformité cryptographique Chainalysis, ainsi que plusieurs autres professionnels du domaine.
Cette année, les orateurs de la conférence comprendront le ministre des Finances de Lituanie, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, la présidente de Moneyval, Donatas Mažeika, chef de l'équipe du laboratoire médico-légal au Centre européen de cybercriminalité EUROPOL, Jekaterina Govina, directeur exécutif du service de surveillance à la Banque de Lituanie, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager chez Refinitiv, Jermy Prenio, conseiller à Bank for International Settlements, et Shilpa Arora, Anti-Money Laundering Director for Europe, Middle East and Africa chez ACAMS. Des représentants de KPMG, d'Ellex, de la Cellule de renseignement financier (CRF) Estonie et d'autres participeront également.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/AML_FR_66d000cf90.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/af6f2/AML_FR_66d000cf90.png","srcSet":"/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/50dda/AML_FR_66d000cf90.png 213w,\n/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/4b813/AML_FR_66d000cf90.png 425w,\n/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/af6f2/AML_FR_66d000cf90.png 850w,\n/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/267c0/AML_FR_66d000cf90.png 1275w,\n/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/326c2/AML_FR_66d000cf90.png 1700w,\n/static/6f53e313d0184347c9338e7ba5ec8367/0b948/AML_FR_66d000cf90.png 2048w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":null,"title":"Conférence AML de Bankera","translatedPath":"conference-aml-de-bankera","locale":"fr_FR","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera accueillera le Forum 2020 de la Baltique AML, un événement majeur dans les domaines de la conformité et de la prévention du blanchiment d'argent dans les États baltes.","metaTitle":"Conférence AML de Bankera","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":77,"description":"Na próxima semana terá lugar o segundo Fórum AML anual dos países Bálticos. Esta conferência é organizada pelo [Bankera](https://bankera.com/pt-PT/) e outras duas empresas líderes na Lituânia: o jornal financeiro Verslo Zinios e o escritório legal Ellex. A conferência focar-se-á nas mais recentes medidas legais, tecnológicas e práticas de prevenção de lavagem de dinheiro (AML), aplicadas nos países Bálticos e na União Europeia.","content":"A AML é um desafio para qualquer projeto financeiro – e o Bankera não é exceção. É vital encontrar o equilíbrio certo entre estar em conformidade e não permitir nenhuma transação fraudulenta no sistema enquanto se garante uma experiência de pagamento descomplicada para os clientes. Mais ainda, as empresas estão dispostas a despender de uma quantidade razoável de recursos para atingir este equilíbrio.
Ao organizar a conferência, temos investido no nível de conhecimento geral sobre AML nos mercados financeiros dos Bálticos. Considerando-nos como uma fintech dos países Bálticos, acreditamos que estes eventos podem dar frutos no futuro. Grande parte da nossa equipa está sediada nos países Bálticos e o nosso emissor de dinheiro eletrónico UAB Pervesk é supervisionado pelo Banco Central da Lituânia.
O Fórum AML dos países Bálticos é um evento único, já que reúne não apenas entidades reguladoras, fornecedores de serviços e equipas financeiras, mas também representantes do sistema legal. É, então, o fórum perfeito para criar diálogo entre os setores público e privado, assim como para partilhar informação e experiência entre profissionais.
No ano passado, o Fórum AML dos países Bálticos contou com um número notável de oradores sob o mesmo teto. A lista de participantes incluiu Dr Hans-Peter Bauer do Basel Institute, Enric Olcina da empresa Big Four KPMG, Willem van den Brandeler da empresa de conformidade cripto Chainalysis, entre muito outros profissionais da área.
Este ano, de entre os oradores contar-se-á com o Ministro das Finanças da Lituânia Vilius Šapoka, a Presidente da Moneyval Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, o Chefe de equipa do Laboratório Forense no EUROPOL no Centro de Cribercrime Europeu Donatas Mažeika, o Diretor Executivo do Serviço de Supervisão no Banco da Lituânia Jekaterina Govina, o Gestor de Risco de Sucesso de Cliente na Refinitiv Jan Persson-Tryggedsson, o Consultor no Banco para Compensações Internacional Jermy Prenio e ainda a Directora de Anti-Lavagem de Dinheiro na Europa, Médio Oriente e África na ACAMS Shilpa Arora. Farão ainda parte desta os representantes das KPMG, Ellex, Unidade de Inteligência Financeira (FIU) na Estónia, entre outros.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":null,"title":"Conferência AML do Bankera","translatedPath":"conferencia-aml-do-bankera","locale":"pt_PT","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"O Bankera irá receber o Fórum AML 2020 dos Bálticos, um evento líder nas áreas de conformidade e de prevenção à lavagem de dinheiro nos países Bálticos.","metaTitle":"Conferência AML do Bankera","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":88,"description":"Volgende week vindt het tweede jaarlijkse Baltic AML Forum plaats. De conferentie wordt georganiseerd doorhttps://bankera.com/nl-NL/ [Bankera]() en twee andere vooraanstaande Litouwse bedrijven: de financiële krant Verslo Zinios en een Baltisch advocatenkantoor Ellex. De conferentie zal zich richten op de nieuwste juridische, technologische en praktische maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld (AML) die worden toegepast in de Baltische staten en de Europese Unie.","content":"AML is een uitdaging voor alle financiële projecten - Bankera is geen uitzondering. Het is essentieel om de juiste balans te vinden tussen compliant zijn en geen frauduleuze transacties door het systeem te laten gaan, terwijl u ook een naadloze betalingservaring voor uw klanten garandeert. Bovendien geven bedrijven er de voorkeur aan een redelijke hoeveelheid middelen uit te geven om dit evenwicht te bereiken.
Door de conferentie te organiseren, investeren we in het algemene AML-knowhow niveau op de financiële markten van de Baltische staten. We worden zelf gezien als een Baltische fintech en we denken dat dergelijke evenementen in de toekomst vruchten zullen afwerpen. Veel van onze teamleden zijn gevestigd in de Baltische staten, terwijl onze uitgever van elektronisch geld UAB Pervesk onder toezicht staat van de Centrale Bank van Litouwen.
Baltic AML Forum is een uniek evenement, aangezien het niet alleen toezichthouders, dienstverleners en financiële teams verenigt, maar ook vertegenwoordigers van wetshandhaving. Het is het perfecte forum voor dialoog tussen private en publieke sectoren, maar ook een geweldige kans om praktische inzichten te delen met de beoefenaars.
Vorig jaar verzamelde het Baltic AML Forum een aantal opmerkelijke sprekers onder één dak. Onder de aanwezigen waren dr. Hans-Peter Bauer van het Basel Institute, Enric Olcina van de Big Four-accountantskantoor KPMG, Willem van den Brandeler van een crypto-compliance bedrijf Chainalysis, evenals verschillende andere professionals in het veld.
Dit jaar zullen de sprekers op de conferentie bestaan uit de minister van Financiën van Litouwen, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, de voorzitter van Moneyval, Donatas Mažeika, hoofd van het Forensic Lab-team bij EUROPOL European Cybercrime Centre, Jekaterina Govina, Executive Director of Supervision Service bij de Bank of Lithuania, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager bij Refinitiv, Jermy Prenio, adviseur bij Bank for International Settlements, en Shilpa Arora, Anti-Money Laundering Director for Europe, Middle East and Africa bij ACAMS. Vertegenwoordigers van KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estland en anderen zullen ook deelnemen.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Bankera AML-conferentie","title":"Bankera AML-conferentie","translatedPath":"bankera-aml-conferentie","locale":"nl_NL","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera zal het Baltic AML Forum 2020 organiseren, een toonaangevend evenement op het gebied van compliance en witwaspreventie in de Baltische staten.","metaTitle":"Bankera AML-conferentie","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":101,"description":"На следующей неделе состоится второй ежегодный Балтийский форум по борьбе с отмыванием денег (AML). Конференция организована [Bankera](https://bankera.com/ru-RU/) и двумя другими ведущими литовскими компаниями: финансовой газетой Verslo Zinios и балтийской юридической фирмой Ellex. Конференция будет посвящена новейшим правовым, технологическим и практическим мерам по предотвращению отмывания денег (AML), применяемым в странах Балтии и Европейском Союзе.","content":"AML - вызов для всех финансовых проектов, Bankera не исключение. Очень важно найти правильный баланс между соблюдением требований и недопущением мошеннических транзакций через систему, одновременно обеспечивая беспрепятственный процесс оплаты для ваших клиентов. Более того, компании предпочли бы потратить разумное количество ресурсов для достижения этого баланса.
Организуя конференцию, мы инвестируем в общий уровень ноу-хау в области борьбы с отмыванием денег на финансовых рынках стран Балтии. Мы сами идентифицируем себя как балтийскую финтех-компанию и считаем, что подобные мероприятия окупятся в будущем. Многие члены нашей команды находятся в странах Балтии, а наш эмитент электронных денег UAB Pervesk контролируется Центральным банком Литвы.
Baltic AML Forum - уникальное мероприятие, поскольку объединяет не только регуляторов, поставщиков услуг и финансовые команды, но и представителей правоохранительных органов. Это идеальный форум для диалога между частным и государственным секторами, а также прекрасная возможность поделиться практическими идеями между практиками.
В прошлом году Baltic AML Forum собрал под одной крышей ряд известных спикеров. Среди участников были доктор Ханс-Петер Бауэр из Базельского института, Энрик Ольсина из аудиторской фирмы «Big Four» KPMG, Виллем ван ден Бранделер из фирмы «Chainalysis», занимающейся вопросами соблюдения криптографии, а также несколько других профессионалов в этой области.
В этом году спикерами конференции будут министр финансов Литвы Вилюс Шапока, Эльжбета Франков-Яскевич, председатель «Moneyval», Донатас Мажейка, руководитель группы судебной экспертизы Европейского центра киберпреступности EUROPOL, Екатерина Говина, исполнительный директор Службы надзора Банк Литвы, Ян Перссон-Трюггедссон, менеджер по работе с клиентами по управлению рисками в «Refinitiv», Джерми Пренио, советник Банка международных расчетов, и Шилпа Арора, директор по борьбе с отмыванием денег в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в ACAMS. Также примут участие представители KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estonia и других.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"AML конференция Bankera","title":"AML конференция Bankera","translatedPath":"конференция-aml-bankera","locale":"ru_RU","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera проведет Балтийский форум по борьбе с отмыванием денег 2020, ведущее мероприятие в области комплаенса и предотвращения отмывания денег в странах Балтии.","metaTitle":"Конференция AML Bankera","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":320,"description":"في الأسبوع المقبل ، سيعقد منتدى البلطيق السنوي الثاني لمكافحة غسل الأموال. ينظم المؤتمر [Bankera] (https://bankera.com/) وشركتان رائدتان أخريان في ليتوانيا: الصحيفة المالية Verslo Zinios وشركة Ellex للمحاماة في منطقة البلطيق. سيركز المؤتمر على أحدث الإجراءات القانونية والتكنولوجية والعملية بشأن منع غسل الأموال المطبقة في دول البلطيق والاتحاد الأوروبي. ","content":"تعتبر مكافحة غسل الأموال تحديًا لجميع المشاريع المالية - ولا تعد Bankera استثناءً. من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين الامتثال وعدم السماح لأي معاملات احتيالية بالمرور عبر النظام ، مع ضمان تجربة دفع سلسة لعملائك. علاوة على ذلك ، تفضل الشركات إنفاق قدر معقول من الموارد لتحقيق هذا التوازن.
من خلال تنظيم المؤتمر ، نستثمر في مستوى المعرفة العامة لمكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية لدول البلطيق. نظرًا لكوننا نحن أنفسنا شركة تكنولوجيا مالية في منطقة البلطيق ، فإننا نعتقد أن مثل هذه الأحداث ستؤتي ثمارها في المستقبل. يوجد الكثير من أعضاء فريقنا في دول البلطيق ، بينما يشرف البنك المركزي الليتواني على جهة إصدار النقود الإلكترونية UAB Pervesk.
يعد منتدى مكافحة غسيل الأموال البلطيقي حدثًا فريدًا من نوعه ، حيث إنه لا يجمع فقط المنظمين ومقدمي الخدمات والفرق المالية ، ولكن أيضًا ممثلي إنفاذ القانون. إنه المنتدى المثالي للحوار بين القطاعين العام والخاص ، فضلاً عن أنه يمثل فرصة رائعة لمشاركة الأفكار العملية بين الممارسين.
في العام الماضي ، جمع منتدى البلطيق لمكافحة غسيل الأموال عددًا من المتحدثين البارزين تحت سقف واحد. وكان من بين الحاضرين الدكتور هانز بيتر باور من معهد بازل وإنريك أولسينا من شركة KPMG أحد شركات التدقيق الاربعة الكبيرة وويليم فان دين براندلر من شركة Chainalysis أحد شركات الامتثال لcrypto بالإضافة إلى العديد من المتخصصين الآخرين في هذا المجال.
هذا العام ، سيتألف المتحدثون في المؤتمر من وزير المالية في ليتوانيا ، فيليوس شابوكا ، وإلزبيتا فرانكوف-جاسكيفيتش ، ورئيس Moneyval ، دوناتاس ماتشيكا ، رئيس فريق مختبر الطب الشرعي في مركز يوروبول الأوروبي للجرائم الإلكترونية ، جيكاترينا جوفينا ، المدير التنفيذي لخدمة الإشراف في بنك ليتوانيا ، جان بيرسون-تريغيدسون ، مدير نجاح عملاء المخاطر في Refinitiv ، وجيرمي برينيو ، مستشار في بنك التسويات الدولية ، وشيلبا أرورا ، مدير مكافحة غسل الأموال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ACAMS. وسيشارك أيضًا ممثلو KPMG و Ellex ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) إستونيا وآخرون.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"مؤتمر Bankera AML","title":"مؤتمر Bankera AML","translatedPath":"مؤتمر-bankera-aml","locale":"ar","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"ستستضيف Bankera منتدى Baltic AML لعام 2020 ، وهو حدث رائد في مجالات الامتثال ومنع غسل الأموال في دول البلطيق.","metaTitle":"مؤتمر Bankera AML","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-01"},{"id":329,"description":"La semana que viene tendrá lugar el segundo Baltic AML Forum anual. La conferencia está organizada por [Bankera] (https://bankera.com/) y otras dos empresas lituanas líderes: el periódico financiero Verslo Zinios y el bufete de abogados báltico Ellex. La conferencia se centrará en las últimas medidas legales, tecnológicas y prácticas sobre la prevención del blanqueo de capitales (AML) aplicadas en los Estados bálticos y la Unión Europea.","content":"El AML es un desafío para todos los proyectos financieros; Bankera no es una excepción. Es vital encontrar el equilibrio adecuado entre el cumplimiento y no permitir que ninguna transacción fraudulenta pase por el sistema, al mismo tiempo que garantiza una experiencia de pago sin problemas para sus clientes. Además, las empresas preferirían gastar una cantidad razonable de recursos para lograr este equilibrio.
Al organizar la conferencia, estamos invirtiendo en el nivel general de conocimientos técnicos sobre AML en los mercados financieros de los países bálticos. Nosotros mismos, percibidos como una fintech báltica, creemos que tales eventos darán sus frutos en el futuro. Muchos de los miembros de nuestro equipo tienen su sede en los estados bálticos, mientras que nuestro emisor de dinero electrónico UAB Pervesk está supervisado por el Banco Central de Lituania.
Baltic AML Forum es un evento único, ya que une no solo a reguladores, proveedores de servicios y equipos financieros, sino también a representantes de las fuerzas del orden. Es el foro perfecto para el diálogo entre los sectores público y privado, así como una gran oportunidad para compartir conocimientos prácticos entre los profesionales.
El año pasado, el Foro AML del Báltico reunió a varios oradores destacados bajo un mismo techo. Los asistentes incluyeron al Dr. Hans-Peter Bauer del Instituto de Basilea, Enric Olcina de la firma de auditoría Big Four KPMG, Willem van den Brandeler de una firma de cumplimiento de cifrado Chainalysis, así como varios otros profesionales en el campo.
Este año, los oradores serán el Ministro de Finanzas de Lituania, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, la presidenta de Moneyval, Donatas Mažeika, Jefa del equipo del Laboratorio Forense del Centro Europeo de Ciberdelincuencia EUROPOL, Jekaterina Govina, Directora Ejecutiva del Servicio de Supervisión en el Banco de Lituania, Jan Persson-Tryggedsson, Gerente de Éxito de Clientes de Riesgo en Refinitiv, Jermy Prenio, Asesor del Banco de Pagos Internacionales, y Shilpa Arora, Directora Antilavado de Dinero para Europa, Medio Oriente y África en ACAMS. También participarán representantes de KPMG, Ellex, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Estonia y otros.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/af6f2/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png","srcSet":"/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/50dda/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png 213w,\n/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/4b813/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png 425w,\n/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/af6f2/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png 850w,\n/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/267c0/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png 1275w,\n/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/326c2/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png 1700w,\n/static/48793fcdb6aa9eee10ea1ef5b11dc106/322ca/AML_conference_es_ES_8ef03479f1.png 2161w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltic AML Forum 2020","title":"Bankera AML Conference","translatedPath":"bankera-aml-conference","locale":"es_ES","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera acogerá el Baltic AML Forum 2020, un evento líder en los campos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero en los estados bálticos.","metaTitle":"Bankera AML Conference","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":382,"description":"Za tydzień odbędzie się drugie doroczne Baltic AML Forum. Konferencja jest organizowana przez [Bankera](https://bankera.com/pl-PL/) i dwie inne wiodące litewskie spółki: gazetę finansową Verslo Zinios oraz bałtycką kancelarię prawną Ellex. Konferencja będzie poświęcona najnowszym prawnym, technologicznym i praktycznym środkom zapobiegania praniu pieniędzy (AML) stosowanym w krajach bałtyckich i Unii Europejskiej.","content":"AML jest wyzwaniem dla wszystkich projektów finansowych i Bankera nie jest tu wyjątkiem. Konieczne jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy zgodności z przepisami a zapobieganiem oszukańczym transakcjom w systemie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezproblemowych płatności dla klientów. Co więcej, firmy wolą wydać rozsądną ilość środków na osiągnięcie tej równowagi.
Organizując konferencję, przyczyniamy się do zwiększenia ogólnego poziomu wiedzy na temat AML na rynkach finansowych krajów bałtyckich. Jako bałtycki fintech i wierzymy, że takie konferencje przyniosą korzyści w przyszłości. Wielu członków naszego zespołu pracuje w krajach bałtyckich, a nasz emitent pieniądza elektronicznego UAB Pervesk jest nadzorowany przez litewski bank centralny.
Baltic AML Forum to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ łączy nie tylko regulatorów, dostawców usług i zespoły finansowe, ale także przedstawicieli organów ścigania. Jest to idealne miejsce do dialogu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, a także doskonała okazja do wymiany praktycznych spostrzeżeń pomiędzy praktykami.
W zeszłym roku Baltic AML Forum zgromadziło w jednym miejscu wielu znamienitych prelegentów. Wśród uczestników byli dr Hans-Peter Bauer z Instytutu Zarządzania w Bazylei, Enric Olcina z firmy audytorskiej KPMG należącej do „Wielkiej Czwórki”, Willem van den Brandeler z firmy Chainalysis zajmującej się zgodnością z kryptowalutami, a także kilku innych doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.
W tym roku prelegentami konferencji będą:
W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estonia i inni.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltic AML Forum 2020","title":"Konferencja Bankera AML","translatedPath":"konferencja-bankera-aml","locale":"pl_PL","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera będzie organizatorem Baltic AML Forum 2020, wiodącej konferencji w dziedzinie zgodności i zapobiegania praniu pieniędzy w krajach bałtyckich.","metaTitle":"Konferencja Bankera AML | Bankera Blog","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-20"},{"id":438,"description":"Nākamnedēļ notiks jau otrais ikgadējais Baltijas AML forums. Konferenci organizē [Bankera](https://bankera.com/) un divi citi vadošie Lietuvas uzņēmumi: finanšu laikraksts Verslo Zinios un Baltijas advokātu birojs Ellex. Konferencē tiks apspriesti jaunākie Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā piemērotie juridiskie, tehnoloģiskie un praktiskie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NPL) novēršanai.\n","content":"AML ir izaicinājums visiem finanšu projektiem – Bankera nav izņēmums. Ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp atbilstību un neļaušanu sistēmā nonākt krāpnieciskiem darījumiem, vienlaikus nodrošinot klientiem netraucētu maksājumu pieredzi. Turklāt uzņēmumi vēlētos tērēt saprātīgu resursu apjomu, lai sasniegtu šo līdzsvaru.
Organizējot konferenci, mēs investējam vispārējā AML zinātības līmenī Baltijas valstu finanšu tirgos. Mēs paši sevi uztveram kā Baltijas fintech, tāpēc ticam, ka šādi pasākumi nākotnē atmaksāsies. Daudzi mūsu komandas locekļi atrodas Baltijas valstīs, savukārt mūsu elektroniskās naudas emitentu UAB Pervesk uzrauga Lietuvas centrālā banka.
Baltijas AML forums ir unikāls pasākums, jo tas apvieno ne tikai regulatorus, pakalpojumu sniedzējus un finanšu komandas, bet arī tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus. Tas ir ideāls forums dialogam starp privāto un publisko sektoru, kā arī lieliska iespēja dalīties praktiskā atziņā starp praktiķiem.
Pērn Baltijas AML forums zem viena jumta pulcēja vairākus ievērojamus runātājus. Dalībnieku vidū bija Dr Hans-Peter Bauer no Bāzeles institūta, Enric Olcina no Lielā četrinieka auditorfirmas KPMG, Willem van den Brandeler no kriptovalūtu atbilstības firmas Chainalysis, kā arī vairāki citi profesionāļi šajā jomā.
Šogad konferencē uzstāsies Lietuvas finanšu ministrs Vilius Šapoka, Moneyval priekšsēdētāja Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, EUROPOL Eiropas Kibernoziegumu centra kriminālistikas laboratorijas komandas vadītājs Donatas Mažeika, Lietuvas Bankas uzraudzības dienesta izpilddirektore Jekaterina Govina, Jan Persson-Tryggedsson, Refinitiv riska klientu panākumu menedžeris, Jermy Prenio, Starptautisko norēķinu bankas padomdevējs, un Shilpa Arora, ACAMS Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas direktore naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos. Piedalīsies arī KPMG, Ellex, Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) pārstāvji u.c.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltic AML forums 2020","title":"Bankera AML konference","translatedPath":"bankera-aml-konference","locale":"lv_LV","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera rīkos 2020 Baltijas AML forumu, kas ir vadošais pasākums atbilstības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Baltijas valstīs.\n","metaTitle":"Bankera AML konference","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":439,"description":"Kitą savaitę vyks antrasis kasmetinis Baltijos šalių AML forumas. Konferenciją organizuoja [Bankera](https://bankera.com/) ir kitos dvi pirmaujančios Lietuvos įmonės: finansų laikraštis „Verslo žinios“ ir Baltijos šalių advokatų kontora „Ellex“. Konferencijoje bus aptariamos naujausios Baltijos šalyse ir Europos Sąjungoje taikomos teisinės, technologinės ir praktinės pinigų plovimo (AML) prevencijos priemonės.\n","content":"AML yra iššūkis visiems finansiniams projektams – „Bankera“ nėra išimtis. Labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp reikalavimų laikymosi ir sistemoje neleisti vykti jokioms nesąžiningoms operacijoms, taip pat užtikrinti sklandų mokėjimą savo klientams. Be to, įmonės norėtų išleisti pagrįstą išteklių kiekį, kad pasiektų šį balansą.
Organizuodami konferenciją investuojame į bendrą AML „know-how“ lygį Baltijos šalių finansų rinkose. Kadangi patys esame laikomi Baltijos fintech, tikime, kad tokie renginiai ateityje pasiteisins. Daugelis mūsų komandos narių yra įsikūrę Baltijos šalyse, o mūsų elektroninių pinigų emitentą UAB „Pervesk“ prižiūri Lietuvos centrinis bankas.
Baltijos AML forumas – unikalus renginys, vienijantis ne tik reguliuotojus, paslaugų teikėjus, finansų komandas, bet ir teisėsaugos atstovus. Tai puikus forumas dialogui tarp privataus ir viešojo sektorių, taip pat puiki galimybė dalintis praktinėmis įžvalgomis tarp praktikų.
Praėjusiais metais Baltijos AML forumas po vienu stogu subūrė nemažai žymių pranešėjų. Dalyvavo dr. Hans-Peter Bauer iš Bazelio instituto, Enric Olcina iš Didžiojo ketverto audito įmonės „KPMG“, Willem van den Brandeler iš kriptovaliutų atitikties įmonės „Chainalysis“, taip pat keletas kitų šios srities profesionalų.
Šiais metais konferencijoje kalbės Lietuvos finansų ministras Vilius Šapoka, Moneyval pirmininkė Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, „EUROPOL“ Europos kibernetinių nusikaltimų centro Kriminalistinės laboratorijos grupės vadovas Donatas Mažeika, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vykdomoji direktorė Jekaterina Govina, Jan Persson-Tryggedsson, „Refinitiv“ rizikos klientų sėkmės vadovas, Jermy Prenio, Tarptautinių atsiskaitymų banko patarėjas ir Shilpa Arora, „ACAMS“ Europos, Vidurinių Rytų ir Afrikos kovos su pinigų plovimu direktorė. Taip pat dalyvaus „KPMG“, „Ellex“, Estijos finansinės žvalgybos padalinio (FIU) atstovai ir kt.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltijos AML forumas 2020","title":"Bankera AML konferencija","translatedPath":"bankera-aml-konferencija","locale":"lt_LT","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"„Bankera“ surengs 2020 m. Baltijos AML forumą – pirmaujantį renginį atitikties ir pinigų plovimo prevencijos srityse Baltijos šalyse.\n","metaTitle":"Bankera AML konferencija","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":692,"description":"Nächste Woche findet das zweite jährliche Baltic AML Forum statt. Die Konferenz wird von [Bankera](https://bankera.com/) und zwei weiteren führenden litauischen Unternehmen organisiert: der Finanzzeitung Verslo Zinios und der baltischen Anwaltskanzlei Ellex. Die Konferenz konzentriert sich auf die neuesten rechtlichen, technologischen und praktischen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), die in den baltischen Staaten und der Europäischen Union angewendet werden.","content":"AML ist eine Herausforderung für alle Finanzprojekte - Bankera bildet da keine Ausnahme. Es ist entscheidend, das richtige Gleichgewicht zwischen der Einhaltung von Vorschriften und der Verhinderung betrügerischer Transaktionen im System zu finden und gleichzeitig ein nahtloses Zahlungserlebnis für Ihre Kunden zu gewährleisten. Darüber hinaus bevorzugen Unternehmen den Einsatz angemessener Ressourcen, um dieses Gleichgewicht zu erreichen.
Indem wir die Konferenz organisieren, investieren wir in das allgemeine AML-Fachwissen auf den Finanzmärkten der baltischen Staaten. Als baltisches Fintech-Unternehmen glauben wir, dass sich solche Veranstaltungen in Zukunft auszahlen werden. Viele unserer Teammitglieder sind in den baltischen Staaten ansässig, während unser E-Geld-Herausgeber UAB Pervesk von der Zentralbank Litauens beaufsichtigt wird.
Das Baltic AML Forum ist eine einzigartige Veranstaltung, da es nicht nur Regulierungsbehörden, Dienstleister und Finanzteams, sondern auch Vertreter der Strafverfolgungsbehörden zusammenbringt. Es ist das perfekte Forum für den Dialog zwischen privatem und öffentlichem Sektor sowie eine großartige Gelegenheit zum Austausch von praxisnahen Erkenntnissen unter den Praktikern.
Im letzten Jahr versammelte das Baltic AML Forum eine Reihe namhafter Redner unter einem Dach. Zu den Teilnehmern gehörten Dr. Hans-Peter Bauer vom Basel Institute, Enric Olcina von der Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, Willem van den Brandeler von einer Krypto-Compliance-Firma Chainalysis sowie mehrere andere Fachleute auf dem Gebiet.
In diesem Jahr werden die Redner der Konferenz der Finanzminister Litauens, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, die Vorsitzende von Moneyval, Donatas Mažeika, Leiter des Forensic Lab Teams am Europäischen Cybercrime-Zentrum von EUROPOL, Jekaterina Govina, Geschäftsführende Direktorin des Aufsichtsdienstes der Bank von Litauen, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager bei Refinitiv, Jermy Prenio, Berater bei der Bank for International Settlements, und Shilpa Arora, Anti-Geldwäsche-Direktorin für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei ACAMS, umfassen. Vertreter von KPMG, Ellex, der Financial Intelligence Unit (FIU) Estland und anderen werden ebenfalls teilnehmen.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/small_Bankera_AML_Conference_683c0cac1b_2b92f11f12.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/small_Bankera_AML_Conference_683c0cac1b_2b92f11f12.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/small_Bankera_AML_Conference_683c0cac1b_2b92f11f12.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/small_Bankera_AML_Conference_683c0cac1b_2b92f11f12.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/small_Bankera_AML_Conference_683c0cac1b_2b92f11f12.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/small_Bankera_AML_Conference_683c0cac1b_2b92f11f12.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltisches AML-Forum 2020","title":"Bankera AML-Konferenz","translatedPath":"bankera-aml-konferenz","locale":"de_DE","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera ist Gastgeber des Baltic AML Forum 2020, einer führenden Veranstaltung in den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention in den baltischen Staaten. ","metaTitle":"Bankera AML-Konferenz","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"},{"id":707,"description":"Наступного тижня відбудеться другий щорічний Балтійський форум з протидії відмиванню коштів. Організаторами конференції є [Bankera](https://bankera.com/uk-UA/) та дві інші провідні литовські компанії: фінансова газета Verslo Zinios та балтійська юридична фірма Ellex. Конференція буде присвячена останнім правовим, технологічним і практичним заходам щодо запобігання відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, які застосовуються в країнах Балтії та Європейського Союзу.","content":"Протидія відмиванню коштів є викликом для всіх фінансових проектів - Bankera не є винятком. Життєво важливо знайти правильний баланс між дотриманням нормативних вимог і недопущенням шахрайських транзакцій через систему, а також забезпеченням безперебійного платіжного досвіду для ваших клієнтів. Більше того, компанії вважають за краще витрачати розумну кількість ресурсів на досягнення цього балансу.
Організовуючи конференцію, ми інвестуємо в загальний рівень знань у сфері протидії відмиванню коштів на фінансових ринках країн Балтії. Оскільки ми самі вважаємо себе балтійською фінтех-компанією, ми віримо, що подібні заходи окупляться в майбутньому. Багато членів нашої команди працюють у країнах Балтії, а наш емітент електронних грошей UAB Pervesk знаходиться під наглядом Центрального банку Литви.
Baltic AML Forum є унікальною подією, оскільки об'єднує не лише регуляторів, постачальників послуг та фінансові команди, а й представників правоохоронних органів. Це ідеальний майданчик для діалогу між приватним і державним секторами, а також чудова можливість обмінятися практичним досвідом між фахівцями-практиками.
Минулого року Балтійський форум з протидії відмиванню коштів зібрав під одним дахом низку видатних спікерів. Серед них були доктор Ганс-Петер Бауер з Базельського інституту, Енрік Ольчина з аудиторської компанії \"Big Four\" KPMG, Віллем ван ден Бранделер з компанії Chainalysis, що спеціалізується на комплаєнсі у сфері криптовалют, а також кілька інших професіоналів у цій галузі.
Цього року спікерами конференції стануть міністр фінансів Литви Вілюс Шапока, Ельжбета Франков-Яскевич, голова Moneyval Донатас Мажейка, керівник групи криміналістичної лабораторії Європейського центру кіберзлочинності ЄВРОПОЛ Катерина Говіна, виконавчий директор Служби нагляду Банку Литви, Ян Перссон-Тригедссон, менеджер з роботи з ризиковими клієнтами Refinitiv, Джермі Преніо, радник Банку міжнародних розрахунків та Шилпа Арора, директор з питань боротьби з відмиванням грошей у Європі, на Близькому Сході та в Африці ACAMS. У заході також візьмуть участь представники KPMG, Ellex, Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) Естонії та інші.
","youtubeId":null,"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":2.009433962264151,"src":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png","srcSet":"/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/50dda/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 213w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/4b813/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 425w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/af6f2/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 850w,\n/static/b59e7174dae8518699b0277e0f18686b/5825a/Bankera_AML_Conference_683c0cac1b.png 1024w","sizes":"(max-width: 850px) 100vw, 850px"}}}},"imageAlt":"Baltic AML Forum 2020","title":"AML конференція Bankera","translatedPath":"aml-конференція-bankera","locale":"uk_UA","seo":{"canonical":null,"metaDescription":"Bankera проведе Балтійський форум з протидії відмиванню коштів 2020 року, провідний захід у сфері комплаєнсу та запобігання відмиванню коштів у країнах Балтії.","metaTitle":"AML конференція Bankera","ogImage":null,"ogImageFb":null},"publishDate":"2020-10-02"}]}]}},"pageContext":{"slug":"bankera-aml-conference","postUrl":"/en/bankera-aml-conference/","locale":"en","originalPath":"/bankera-aml-conference/","hreflangs":[{"rel":"alternate","hrefLang":"x-default","href":"https://blog.bankera.com/en/bankera-aml-conference/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"en","href":"https://blog.bankera.com/en/bankera-aml-conference/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"fr-FR","href":"https://blog.bankera.com/fr-FR/conference-aml-de-bankera/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"ru-RU","href":"https://blog.bankera.com/ru-RU/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-aml-bankera/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"ar","href":"https://blog.bankera.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-bankera-aml/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"es-ES","href":"https://blog.bankera.com/es-ES/bankera-aml-conference/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"de-DE","href":"https://blog.bankera.com/de-DE/bankera-aml-konferenz/"},{"rel":"alternate","hrefLang":"uk-UA","href":"https://blog.bankera.com/uk-UA/aml-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-bankera/"}]}},"staticQueryHashes":["2158157612","2402750210","3811637436","724416278"]}