Bankera AML-conferentie

Volgende week vindt het tweede jaarlijkse Baltic AML Forum plaats. De conferentie wordt georganiseerd door Bankera en twee andere vooraanstaande Litouwse bedrijven: de financiële krant Verslo Zinios en een Baltisch advocatenkantoor Ellex. De conferentie zal zich richten op de nieuwste juridische, technologische en praktische maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld (AML) die worden toegepast in de Baltische staten en de Europese Unie.

Bankera will host the Baltic AML Forum of 2020.

Waarom is het belangrijk voor ons?

AML is een uitdaging voor alle financiële projecten – Bankera is geen uitzondering. Het is essentieel om de juiste balans te vinden tussen compliant zijn en geen frauduleuze transacties door het systeem te laten gaan, terwijl u ook een naadloze betalingservaring voor uw klanten garandeert. Bovendien geven bedrijven er de voorkeur aan een redelijke hoeveelheid middelen uit te geven om dit evenwicht te bereiken.

Door de conferentie te organiseren, investeren we in het algemene AML-knowhow niveau op de financiële markten van de Baltische staten. We worden zelf gezien als een Baltische fintech en we denken dat dergelijke evenementen in de toekomst vruchten zullen afwerpen. Veel van onze teamleden zijn gevestigd in de Baltische staten, terwijl onze uitgever van elektronisch geld UAB Pervesk onder toezicht staat van de Centrale Bank van Litouwen.

Baltic AML Forum is een uniek evenement, aangezien het niet alleen toezichthouders, dienstverleners en financiële teams verenigt, maar ook vertegenwoordigers van wetshandhaving. Het is het perfecte forum voor dialoog tussen private en publieke sectoren, maar ook een geweldige kans om praktische inzichten te delen met de beoefenaars.

Inspiring speakers

Vorig jaar verzamelde het Baltic AML Forum een ​​aantal opmerkelijke sprekers onder één dak. Onder de aanwezigen waren dr. Hans-Peter Bauer van het Basel Institute, Enric Olcina van de Big Four-accountantskantoor KPMG, Willem van den Brandeler van een crypto-compliance bedrijf Chainalysis, evenals verschillende andere professionals in het veld.

Dit jaar zullen de sprekers op de conferentie bestaan ​​uit de minister van Financiën van Litouwen, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, de voorzitter van Moneyval, Donatas Mažeika, hoofd van het Forensic Lab-team bij EUROPOL European Cybercrime Centre, Jekaterina Govina, Executive Director of Supervision Service bij de Bank of Lithuania, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager bij Refinitiv, Jermy Prenio, adviseur bij Bank for International Settlements, en Shilpa Arora, Anti-Money Laundering Director for Europe, Middle East and Africa bij ACAMS. Vertegenwoordigers van KPMG, Ellex, Financial Intelligence Unit (FIU) Estland en anderen zullen ook deelnemen.

Hoe aanwezig te zijn

Als u geïnteresseerd bent in antiwitwas kwesties, nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het Baltic AML Forum 2020. De conferentie zal zowel persoonlijk als online beschikbaar zijn. Vul het registratieformulier in om u aan te melden voor de conferentie: formulier. Elke deelnemer krijgt 5 CAMS-credits voor deelname.