Bankera bloga logotips
Izvēlņu josla
Bankera bloga logotipsIET UZ BANKERA
Meklēt Bankera blogā

Bankera AML konference

Nākamnedēļ notiks jau otrais ikgadējais Baltijas AML forums. Konferenci organizē Bankera un divi citi vadošie Lietuvas uzņēmumi: finanšu laikraksts Verslo Zinios un Baltijas advokātu birojs Ellex. Konferencē tiks apspriesti jaunākie Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā piemērotie juridiskie, tehnoloģiskie un praktiskie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NPL) novēršanai.

Kāpēc mums tas ir svarīgi?

AML ir izaicinājums visiem finanšu projektiem – Bankera nav izņēmums. Ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp atbilstību un neļaušanu sistēmā nonākt krāpnieciskiem darījumiem, vienlaikus nodrošinot klientiem netraucētu maksājumu pieredzi. Turklāt uzņēmumi vēlētos tērēt saprātīgu resursu apjomu, lai sasniegtu šo līdzsvaru.

 

Organizējot konferenci, mēs investējam vispārējā AML zinātības līmenī Baltijas valstu finanšu tirgos. Mēs paši sevi uztveram kā Baltijas fintech, tāpēc ticam, ka šādi pasākumi nākotnē atmaksāsies. Daudzi mūsu komandas locekļi atrodas Baltijas valstīs, savukārt mūsu elektroniskās naudas emitentu UAB Pervesk uzrauga Lietuvas centrālā banka.

 

Baltijas AML forums ir unikāls pasākums, jo tas apvieno ne tikai regulatorus, pakalpojumu sniedzējus un finanšu komandas, bet arī tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus. Tas ir ideāls forums dialogam starp privāto un publisko sektoru, kā arī lieliska iespēja dalīties praktiskā atziņā starp praktiķiem.

Iedvesmojoši lektori

Pērn Baltijas AML forums zem viena jumta pulcēja vairākus ievērojamus runātājus. Dalībnieku vidū bija Dr Hans-Peter Bauer no Bāzeles institūta, Enric Olcina no Lielā četrinieka auditorfirmas KPMG, Willem van den Brandeler no kriptovalūtu atbilstības firmas Chainalysis, kā arī vairāki citi profesionāļi šajā jomā.

 

Šogad konferencē uzstāsies Lietuvas finanšu ministrs Vilius Šapoka, Moneyval priekšsēdētāja Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, EUROPOL Eiropas Kibernoziegumu centra kriminālistikas laboratorijas komandas vadītājs Donatas Mažeika, Lietuvas Bankas uzraudzības dienesta izpilddirektore Jekaterina Govina, Jan Persson-Tryggedsson,  Refinitiv riska klientu panākumu menedžeris, Jermy Prenio, Starptautisko norēķinu bankas padomdevējs, un Shilpa Arora, ACAMS Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas direktore naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos. Piedalīsies arī KPMG, Ellex, Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) pārstāvji u.c.

2 oktobris, 2020

Bankera bloga logotips