Bankera tinklaraščio logotipas
Meniu juosta atidaro mobiliosios navigacijos meniu
Bankera tinklaraščio logotipasEITI Į BANKERA
Ieškoti Bankera tinklaraštyje

Bankera AML konferencija

Kitą savaitę vyks antrasis kasmetinis Baltijos šalių AML forumas. Konferenciją organizuoja Bankera ir kitos dvi pirmaujančios Lietuvos įmonės: finansų laikraštis „Verslo žinios“ ir Baltijos šalių advokatų kontora „Ellex“. Konferencijoje bus aptariamos naujausios Baltijos šalyse ir Europos Sąjungoje taikomos teisinės, technologinės ir praktinės pinigų plovimo (AML) prevencijos priemonės.

Kodėl mums tai svarbu?

AML yra iššūkis visiems finansiniams projektams – „Bankera“ nėra išimtis. Labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp reikalavimų laikymosi ir sistemoje neleisti vykti jokioms nesąžiningoms operacijoms, taip pat užtikrinti sklandų mokėjimą savo klientams. Be to, įmonės norėtų išleisti pagrįstą išteklių kiekį, kad pasiektų šį balansą.

 

Organizuodami konferenciją investuojame į bendrą AML „know-how“ lygį Baltijos šalių finansų rinkose. Kadangi patys esame laikomi Baltijos fintech, tikime, kad tokie renginiai ateityje pasiteisins. Daugelis mūsų komandos narių yra įsikūrę Baltijos šalyse, o mūsų elektroninių pinigų emitentą UAB „Pervesk“ prižiūri Lietuvos centrinis bankas.

 

Baltijos AML forumas – unikalus renginys, vienijantis ne tik reguliuotojus, paslaugų teikėjus, finansų komandas, bet ir teisėsaugos atstovus. Tai puikus forumas dialogui tarp privataus ir viešojo sektorių, taip pat puiki galimybė dalintis praktinėmis įžvalgomis tarp praktikų.

Įkvepiantys pranešėjai

Praėjusiais metais Baltijos AML forumas po vienu stogu subūrė nemažai žymių pranešėjų. Dalyvavo dr. Hans-Peter Bauer iš Bazelio instituto, Enric Olcina iš Didžiojo ketverto audito įmonės „KPMG“, Willem van den Brandeler iš kriptovaliutų atitikties įmonės „Chainalysis“, taip pat keletas kitų šios srities profesionalų.

 

Šiais metais konferencijoje kalbės Lietuvos finansų ministras Vilius Šapoka, Moneyval pirmininkė Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, „EUROPOL“ Europos kibernetinių nusikaltimų centro Kriminalistinės laboratorijos grupės vadovas Donatas Mažeika, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vykdomoji direktorė Jekaterina Govina, Jan Persson-Tryggedsson, „Refinitiv“ rizikos klientų sėkmės vadovas, Jermy Prenio, Tarptautinių atsiskaitymų banko patarėjas ir Shilpa Arora, „ACAMS“ Europos, Vidurinių Rytų ir Afrikos kovos su pinigų plovimu direktorė. Taip pat dalyvaus „KPMG“, „Ellex“, Estijos finansinės žvalgybos padalinio (FIU) atstovai ir kt.

2 spalis, 2020

Bankera tinklaraščio logotipas