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Bankera 계좌 인증 단계에 대해서

고객 확인 프로세스는 모든 금융 서비스의 필수적인 부분입니다. 이미 Bankera에서 개인 계좌를 개설 했다면 당사 서비스가 세 가지 다른 수준의 인증 시스템을 제공한다는 사실을 알고 계실 것입니다. 이 블로그 게시물 에서는 클라이언트 확인의 중요성에 대해 자세히 살펴보고 계층형 인증 구조가 가지는 이점에 대해 설명합니다.

검증 프로세스의 중요성

 

고객 확인 절차의 주요 목적은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 최소화하는 것입니다. Bankera는 최신 AML (Anti-Money Laundering) 및 CTF (Counter Terrorist Financing) 지침을 준수하여 불법 활동으로부터 서비스를 보호합니다.

고객의 신원을 보장하는 주요 수단은 고객 확인 (KYC) 프로세스 입니다. 여기에는 기본 개인 정보 제공, 신원 확인 문서 제출, 설문지 작성이 포함됩니다. 확인 단계는 고객 정보의 모든 측면을 확인하여 AML / CTF 요구 사항을 올바르게 준수하는지 확인하도록 설계되었습니다.

규정 준수 절차는 고객에게는 번거로울 수 있지만 금융 기관 자체에는 훨씬 더 복잡합니다. 규제 요건을 준수하지 않는 금융 기관은 제재를 받거나 서비스 제공을 중단해야 할 수 있습니다.

개인 계정 확인 단계

 

전체 검증 과정을 한꺼번에 거치는 것이 지치고 불편할 수 있음을 알고 있습니다. 따라서 저희의 KYC 프로세스는 3단계로 계층화되어 있습니다. Bankera의 모든 사용자는 서비스를 사용하기 위해 첫단계를 거쳐야 하므로 첫 번째 수준의 확인이 의무화 됩니다. 더 높은 운영 한도를 누리기 위해 원하는 시간에 두 개의 추가 Bankera 검증 레벨을 완료 할 수 있습니다.

 

기본 인증 – 귀하의 신원 문서를 제공하고 귀하에 대한 몇 가지 기본적인 질문에 답하여 당사 서비스 사용을 시작하고 연간 매출 한도 1,000 유로를 해제 합니다.

고급 인증 – 더 높은 매출 한도 (월 1,000 유로)에 액세스 하려면 몇 가지 추가 질문에 응답 해야 합니다.

완전한 인증 – 나머지 설문지를 작성하여 서비스에 대한 전체 액세스를 잠금 해제합니다

 

일반 운영 한도

 

완전히 검증 된 클라이언트에 대한 거래에는 제한이 없습니다. 그러나 보안상의 이유로 표준 운영 제한이 있으며 필요한 경우 해제 할 수 있습니다.

Bankera의 서비스는 유연하다는 점을 강조하고 싶습니다. 모든 고객을위한 솔루션을 찾을 수 있습니다. 운영 한도를 늘리시려면 [email protected]로 문의하십시오. 저희 팀이 기꺼이 도와 드리겠습니다.

Bankera 지갑 플랫폼은 리투아니아 은행이 감독하는 전자 화폐 기관 라이센스를 보유한 회사인 UAB Pervesk의 공인 에이전트 Era Finance Ltd에서 관리합니다.

4 5월, 2020

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