Conférence AML de Bankera

La semaine prochaine, le deuxième forum annuel de la Baltique AML aura lieu. La conférence est organisée par Bankera et deux autres grandes entreprises lituaniennes: le journal financier Verslo Zinios et un cabinet d’avocats baltique Ellex. La conférence se concentrera sur les dernières mesures juridiques, technologiques et pratiques de prévention du blanchiment d’argent (AML) appliquées dans les États baltes et dans l’Union européenne.

Bankera will host the Baltic AML Forum of 2020.

Pourquoi est-ce important pour nous?

L’AML est un défi pour tous les projets financiers – Bankera ne fait pas exception. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre être conforme et ne pas laisser passer les transactions frauduleuses dans le système, tout en garantissant une expérience de paiement transparente pour vos clients. De plus, les entreprises préféreraient dépenser un montant raisonnable de ressources pour atteindre cet équilibre.

En organisant la conférence, nous investissons dans le niveau général de savoir-faire AML sur les marchés financiers des États baltes. Perçus nous-mêmes comme une Fintech balte, nous pensons que de tels événements porteront leurs fruits à l’avenir. De nombreux membres de notre équipe sont basés dans les États baltes, tandis que notre émetteur de monnaie électronique UAB Pervesk est supervisé par la Banque centrale de Lituanie.

Le Baltic AML Forum est un événement unique, car il réunit non seulement les régulateurs, les prestataires de services et les équipes financières, mais également les représentants des forces de l’ordre. C’est le forum idéal pour le dialogue entre les secteurs privé et public, ainsi qu’une excellente occasion de partager des idées pratiques entre les praticiens.

Des conférenciers inspirants

L’année dernière, le Baltic AML Forum a rassemblé un certain nombre d’orateurs notables sous un même toit. Parmi les participants figuraient le Dr Hans-Peter Bauer de l’Institut de Bâle, Enric Olcina du cabinet d’audit Big Four KPMG, Willem van den Brandeler d’une société de conformité cryptographique Chainalysis, ainsi que plusieurs autres professionnels du domaine.

Cette année, les orateurs de la conférence comprendront le ministre des Finances de Lituanie, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, la présidente de Moneyval, Donatas Mažeika, chef de l’équipe du laboratoire médico-légal au Centre européen de cybercriminalité EUROPOL, Jekaterina Govina, directeur exécutif du service de surveillance à la Banque de Lituanie, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager chez Refinitiv, Jermy Prenio, conseiller à Bank for International Settlements, et Shilpa Arora, Anti-Money Laundering Director for Europe, Middle East and Africa chez ACAMS. Des représentants de KPMG, d’Ellex, de la Cellule de renseignement financier (CRF) Estonie et d’autres participeront également.

Comment participer

Si vous êtes intéressé par les questions de lutte contre le blanchiment d’argent, nous vous invitons à rejoindre le Baltic AML Forum 2020. La conférence sera disponible en personne et en ligne. Pour vous inscrire à la conférence, remplissez le formulaire d’inscription ici. Chaque participant recevra 5 crédits CAMS pour sa participation.