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Bankera AML Conference

La semana que viene tendrá lugar el segundo Baltic AML Forum anual. La conferencia está organizada por [Bankera] (https://bankera.com/) y otras dos empresas lituanas líderes: el periódico financiero Verslo Zinios y el bufete de abogados báltico Ellex. La conferencia se centrará en las últimas medidas legales, tecnológicas y prácticas sobre la prevención del blanqueo de capitales (AML) aplicadas en los Estados bálticos y la Unión Europea.

¿Por qué es importante para nosotros?

El AML es un desafío para todos los proyectos financieros; Bankera no es una excepción. Es vital encontrar el equilibrio adecuado entre el cumplimiento y no permitir que ninguna transacción fraudulenta pase por el sistema, al mismo tiempo que garantiza una experiencia de pago sin problemas para sus clientes. Además, las empresas preferirían gastar una cantidad razonable de recursos para lograr este equilibrio.

 

Al organizar la conferencia, estamos invirtiendo en el nivel general de conocimientos técnicos sobre AML en los mercados financieros de los países bálticos. Nosotros mismos, percibidos como una fintech báltica, creemos que tales eventos darán sus frutos en el futuro. Muchos de los miembros de nuestro equipo tienen su sede en los estados bálticos, mientras que nuestro emisor de dinero electrónico UAB Pervesk está supervisado por el Banco Central de Lituania.

 

Baltic AML Forum es un evento único, ya que une no solo a reguladores, proveedores de servicios y equipos financieros, sino también a representantes de las fuerzas del orden. Es el foro perfecto para el diálogo entre los sectores público y privado, así como una gran oportunidad para compartir conocimientos prácticos entre los profesionales.

Oradores inspiradores

El año pasado, el Foro AML del Báltico reunió a varios oradores destacados bajo un mismo techo. Los asistentes incluyeron al Dr. Hans-Peter Bauer del Instituto de Basilea, Enric Olcina de la firma de auditoría Big Four KPMG, Willem van den Brandeler de una firma de cumplimiento de cifrado Chainalysis, así como varios otros profesionales en el campo.

 

Este año, los oradores serán el Ministro de Finanzas de Lituania, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, la presidenta de Moneyval, Donatas Mažeika, Jefa del equipo del Laboratorio Forense del Centro Europeo de Ciberdelincuencia EUROPOL, Jekaterina Govina, Directora Ejecutiva del Servicio de Supervisión en el Banco de Lituania, Jan Persson-Tryggedsson, Gerente de Éxito de Clientes de Riesgo en Refinitiv, Jermy Prenio, Asesor del Banco de Pagos Internacionales, y Shilpa Arora, Directora Antilavado de Dinero para Europa, Medio Oriente y África en ACAMS. También participarán representantes de KPMG, Ellex, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Estonia y otros.

2 octubre, 2020

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