Bankera AML-Konferenz
Nächste Woche findet das zweite jährliche Baltic AML Forum statt. Die Konferenz wird von Bankera und zwei weiteren führenden litauischen Unternehmen organisiert: der Finanzzeitung Verslo Zinios und der baltischen Anwaltskanzlei Ellex. Die Konferenz konzentriert sich auf die neuesten rechtlichen, technologischen und praktischen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), die in den baltischen Staaten und der Europäischen Union angewendet werden.
Warum ist es für uns wichtig?
AML ist eine Herausforderung für alle Finanzprojekte - Bankera bildet da keine Ausnahme. Es ist entscheidend, das richtige Gleichgewicht zwischen der Einhaltung von Vorschriften und der Verhinderung betrügerischer Transaktionen im System zu finden und gleichzeitig ein nahtloses Zahlungserlebnis für Ihre Kunden zu gewährleisten. Darüber hinaus bevorzugen Unternehmen den Einsatz angemessener Ressourcen, um dieses Gleichgewicht zu erreichen.
Indem wir die Konferenz organisieren, investieren wir in das allgemeine AML-Fachwissen auf den Finanzmärkten der baltischen Staaten. Als baltisches Fintech-Unternehmen glauben wir, dass sich solche Veranstaltungen in Zukunft auszahlen werden. Viele unserer Teammitglieder sind in den baltischen Staaten ansässig, während unser E-Geld-Herausgeber UAB Pervesk von der Zentralbank Litauens beaufsichtigt wird.
Das Baltic AML Forum ist eine einzigartige Veranstaltung, da es nicht nur Regulierungsbehörden, Dienstleister und Finanzteams, sondern auch Vertreter der Strafverfolgungsbehörden zusammenbringt. Es ist das perfekte Forum für den Dialog zwischen privatem und öffentlichem Sektor sowie eine großartige Gelegenheit zum Austausch von praxisnahen Erkenntnissen unter den Praktikern.
Inspirierende Redner
Im letzten Jahr versammelte das Baltic AML Forum eine Reihe namhafter Redner unter einem Dach. Zu den Teilnehmern gehörten Dr. Hans-Peter Bauer vom Basel Institute, Enric Olcina von der Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, Willem van den Brandeler von einer Krypto-Compliance-Firma Chainalysis sowie mehrere andere Fachleute auf dem Gebiet.
In diesem Jahr werden die Redner der Konferenz der Finanzminister Litauens, Vilius Šapoka, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, die Vorsitzende von Moneyval, Donatas Mažeika, Leiter des Forensic Lab Teams am Europäischen Cybercrime-Zentrum von EUROPOL, Jekaterina Govina, Geschäftsführende Direktorin des Aufsichtsdienstes der Bank von Litauen, Jan Persson-Tryggedsson, Risk Customer Success Manager bei Refinitiv, Jermy Prenio, Berater bei der Bank for International Settlements, und Shilpa Arora, Anti-Geldwäsche-Direktorin für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei ACAMS, umfassen. Vertreter von KPMG, Ellex, der Financial Intelligence Unit (FIU) Estland und anderen werden ebenfalls teilnehmen.
2 Oktober, 2020