مؤتمر Bankera AML
في الأسبوع المقبل ، سيعقد منتدى البلطيق السنوي الثاني لمكافحة غسل الأموال. ينظم المؤتمر [Bankera] (https://bankera.com/) وشركتان رائدتان أخريان في ليتوانيا: الصحيفة المالية Verslo Zinios وشركة Ellex للمحاماة في منطقة البلطيق. سيركز المؤتمر على أحدث الإجراءات القانونية والتكنولوجية والعملية بشأن منع غسل الأموال المطبقة في دول البلطيق والاتحاد الأوروبي.
لماذا هو مهم بالنسبة لنا؟
تعتبر مكافحة غسل الأموال تحديًا لجميع المشاريع المالية - ولا تعد Bankera استثناءً. من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين الامتثال وعدم السماح لأي معاملات احتيالية بالمرور عبر النظام ، مع ضمان تجربة دفع سلسة لعملائك. علاوة على ذلك ، تفضل الشركات إنفاق قدر معقول من الموارد لتحقيق هذا التوازن.
من خلال تنظيم المؤتمر ، نستثمر في مستوى المعرفة العامة لمكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية لدول البلطيق. نظرًا لكوننا نحن أنفسنا شركة تكنولوجيا مالية في منطقة البلطيق ، فإننا نعتقد أن مثل هذه الأحداث ستؤتي ثمارها في المستقبل. يوجد الكثير من أعضاء فريقنا في دول البلطيق ، بينما يشرف البنك المركزي الليتواني على جهة إصدار النقود الإلكترونية UAB Pervesk.
يعد منتدى مكافحة غسيل الأموال البلطيقي حدثًا فريدًا من نوعه ، حيث إنه لا يجمع فقط المنظمين ومقدمي الخدمات والفرق المالية ، ولكن أيضًا ممثلي إنفاذ القانون. إنه المنتدى المثالي للحوار بين القطاعين العام والخاص ، فضلاً عن أنه يمثل فرصة رائعة لمشاركة الأفكار العملية بين الممارسين.
متحدثين ملهمين
في العام الماضي ، جمع منتدى البلطيق لمكافحة غسيل الأموال عددًا من المتحدثين البارزين تحت سقف واحد. وكان من بين الحاضرين الدكتور هانز بيتر باور من معهد بازل وإنريك أولسينا من شركة KPMG أحد شركات التدقيق الاربعة الكبيرة وويليم فان دين براندلر من شركة Chainalysis أحد شركات الامتثال لcrypto بالإضافة إلى العديد من المتخصصين الآخرين في هذا المجال.
هذا العام ، سيتألف المتحدثون في المؤتمر من وزير المالية في ليتوانيا ، فيليوس شابوكا ، وإلزبيتا فرانكوف-جاسكيفيتش ، ورئيس Moneyval ، دوناتاس ماتشيكا ، رئيس فريق مختبر الطب الشرعي في مركز يوروبول الأوروبي للجرائم الإلكترونية ، جيكاترينا جوفينا ، المدير التنفيذي لخدمة الإشراف في بنك ليتوانيا ، جان بيرسون-تريغيدسون ، مدير نجاح عملاء المخاطر في Refinitiv ، وجيرمي برينيو ، مستشار في بنك التسويات الدولية ، وشيلبا أرورا ، مدير مكافحة غسل الأموال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ACAMS. وسيشارك أيضًا ممثلو KPMG و Ellex ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) إستونيا وآخرون.
1 أكتوبر, 2020