مؤتمر بانكيرا لمكافحة غسيل الأموال

سيعقد الأسبوع المقبل منتدى البلطيق لمكافحة غسل الأموال السنوي الثاني. يتم تنظيم المؤتمر من قبل Bankera وشركتين ليتوانيتين رائدتين أخريين: الصحيفة المالية Verslo Zinios وشركة محاماة البلطيق Ellex. سيركز المؤتمر على أحدث الإجراءات القانونية والتكنولوجية والعملية بشأن منع غسل الأموال المطبقة في دول البلطيق والاتحاد الأوروبي.

Bankera will host the Baltic AML Forum of 2020.

لماذا المؤتمر مهم لنا؟

تعتبر مكافحة غسل الأموال تحديًا لجميع المشاريع المالية لا تعد Bankera استثناءً. من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين الامتثال وعدم السماح لأي معاملات احتيالية بالمرور عبر النظام ، مع ضمان تجربة دفع سلسة لعملائك. علاوة على ذلك ، لا تمانع الشركات إنفاق قدراً معقولاً من الموارد لتحقيق هذا التوازن.

من خلال تنظيم المؤتمر ، نستثمر في مستوى المعرفة العامة لمكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية لدول البلطيق. نظرًا لكوننا نحن أنفسنا شركة تكنولوجيا مالية في منطقة البلطيق ، نعتقد أن مثل هذه الفَعالِيّات ستؤتي ثمارها في المستقبل. يوجد الكثير من أعضاء فريقنا في دول البلطيق ، بينما يشرف البنك المركزي الليتواني على جهة إصدار نقودنا الإلكترونية UAB Pervesk.

يعد مؤتمر مكافحة غسل الأموال في دول البلطيق حدثًا فريدًا من نوعه ، حيث إنه لا يجمع فقط المنظمين ومقدمي الخدمات والفرق المالية فحسب ، ولكن أيضًا ممثلي إنفاذ القانون. إنه المنتدى المثالي للحوار بين القطاعين العام والخاص ، فضلاً عن أنه يمثل فرصة رائعة لمشاركة الأفكار العملية بين الممارسين.

المحاضرين الملهمين

في العام الماضي ، جمع منتدى البلطيق لمكافحة غسيل الأموال عددًا من المتحدثين البارزين تحت سقف واحد. وكان من بين الحضور الدكتور هانز بيتر باور Dr Hans-Peter Bauer من معهد بازل ، وإنريك أولسينا Enric Olcina من شركة Big Four للتدقيق KPMG ، وويليم فان دين براندلر Willem van den Brandeler من شركة Chainalysis للامتثال للتشفير ، بالإضافة إلى العديد من المحترفين الآخرين في هذا المجال.

هذا العام ، سيضم المتحدثون في المؤتمر وزير المالية في ليتوانيا ، Vilius Šapoka، وElzbieta Frankow-Jaskiewicz، ورئيس Moneyval، Donatas Mažeika ، رئيس فريق مختبر الطب الشرعي في مركز يوروبول الأوروبي للجرائم الإلكترونية ، Jekaterina Govina ، المدير التنفيذي لخدمة الإشراف في بنك ليتوانيا ، Jan Persson-Tryggedsson ، مدير نجاح عملاء المخاطر في Refinitiv ، Jermy Prenio ، مستشار في بنك التسويات الدولية ، وShilpa Arora ، مدير مكافحة غسل الأموال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ACAMS. كما سيشارك ممثلو KPMG و Ellex ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) إستونيا وآخرون.

كيفية الحضور

إذا كنت مهتمًا بقضايا مكافحة غسيل الأموال ، فنحن ندعوك للانضمام إلى منتدى Baltic AML Forum 2020. سيكون المؤتمر متاحًا شخصيًا وعبر الإنترنت. للتسجيل في المؤتمر ، املأ استمارة التسجيل هنا. سيتم منح كل شخص 5 CAMS (شهادة مشارك) للمشاركة.